关于召开淮安汽车运输集团有限公司第七届第二次股东会的通知
各位股东暨“其它职工股”各选区股东代表:
经公司董事会研究,决定于2023年3月30日(周四)15:00时,召开公司第七届第二次股东会。现将具体事宜通知如下:
一、会议主要内容
(一)审议、表决《2021-2022年度公司董事会工作报告》;
(二)审议、表决《2022年公司监事会工作报告》;
(三)审议、表决《关于公司2021、2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》;
(四)审议、表决《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》。
本次会议将根据《淮安汽车运输集团有限公司章程》的相关规定,就“《2021-2022年度公司董事会工作报告》《2022年公司监事会工作报告》《关于公司2021、2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》,提请公司“其它职工股”各选区出资人表决会和公司第七届第二次股东会选举、审议表决。具体表决事项及议案依法在会议上提交。
二、参加会议人员
(一)“其它职工股”各选区的出资人,按各自选区参加本选区的出资人表决会;各选区股东代表应按本通知要求,与相关单位行政主官商定本选区出资人表决会召开的时间、地点;各选区股东代表全权负责召集表决会,就应表决事项及议案,按一事一议要求,分别组织表决,最后将表决结果带至公司第七届第二次股东会现场投票、汇总表决。
(二)董事会负责召集、组织公司第七届第二次股东会,董事长主持会议,就应表决事项及议案,组织公司股东和各选区股东代表进行现场投票、汇总表决。
三、公司第七届第二次股东会会址
公司第七届第二次股东会会址选在淮安市淮海北路67号,淮安汽车总站三楼第五会议室,各位股东和各选区股东代表(携本选区表决结果)应按本通知要求准时到会。
特此通知。
淮安汽车运输集团有限公司
2023年3月20日