关于召开淮安汽车运输集团有限公司第八届第三次股东会的通知

各位股东暨“其它职工股”各选区股东代表：

　　经公司董事会研究，决定于2026年4月8日（周三）15:00时，召开公司第八届第三次股东会。现将具体事宜通知如下：

　　一、会议主要内容

　　（一）审议、表决《2025年度公司董事会工作报告》；

　　（二）审议、表决《2025年度公司监事会工作报告》；

　　（三）审议、表决《关于公司2025年度财务决算和2026年度财务预算的议案》；

　　（四）审议、表决《关于八届董、监事会延期一年换届的议案》。

　　本次会议将根据《淮安汽车运输集团有限公司章程》的相关规定，就《2025年度公司董事会工作报告》《2025年度公司监事会工作报告》《关于公司2025年度财务决算和2026年度财务预算的议案》《关于八届董、监事会延期一年换届的议案》，提请公司“其它职工股”各选区出资人表决会和公司第八届第三次股东会、审议表决。具体表决事项及议案依法在会议上提交。

　　二、参加会议人员

　　（一）“其它职工股”各选区的出资人，按各自选区参加本选区的出资人表决会；各选区股东代表应按本通知要求，与相关单位行政主官商定本选区出资人表决会召开的时间、地点；各选区股东代表全权负责召集表决会，就应表决事项及议案，按一事一议要求，分别组织表决，最后将表决结果带至公司第八届第三次股东会现场投票、汇总表决。

　　（二）董事长负责召集、组织公司第八届第三次股东会，就应表决事项及议案，组织公司股东和各选区股东代表进行现场投票、汇总表决。

　　三、会议会址

　　公司第八届第三次股东会会址选在淮安市淮海北路67号，淮汽集团三楼第五会议室，各位股东和各选区股东代表（携本选区表决结果）应按本通知要求准时到会。

　　特此通知。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　淮安汽车运输集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2026年3月27日