召开股东会暨出资人表决会的通知

公司各位股东暨“其它职工股”出资人、各选区股东代表：

　　依据公司章程，经公司董事会研究决定：

　　一、2024年7月16至19日，分别召开公司“其它职工股”各选区出资人表决会。

　　（一）公司 “其它职工股”出资人，请按时到指定地点出席本选区表决会；

　　（二）各选区出资人表决会，由本选区股东代表召集、主持，按一事一议要求，组织出资人对应表决报告、议案进行表决。

　　（三）各选区出资人表决会开会时间、地点，安排如下：

　　二、2024年7月26 日(周五）15：00，淮安汽车总站三楼第五会议室（淮安市淮海北路67号），召开公司第七届第三次暨第八届第一次股东会。

　　（一）公司股东请按时到会；

　　（二）请公司 “其它职工股”各选区股东代表，携带本选区出资人表决会的表决结果按时到会。

　　三、本次会议现场提交审议、表决的主要报告、议案：

　　（一）审议、表决《公司第七届董事会工作报告》；

　　（二）审议、表决《公司第七届监事会工作报告》；

　　（三）审议、表决《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案》；

　　（四）审议、表决《公司章程修正案》；

　　（五）审议、表决《股东股份转让、继承和赠与规定》；

　　（六）审议《关于公司第八届董事、监事候选人提名情况的说明》 ；

　　（七）审议、表决《公司董事、监事薪酬的议案》；

　　（八）审议《公司七届三次股东会选举表决办法》；

　　（九）选举公司第八届董事、监事；

　　特此通知。
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　淮安汽车运输集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2024年7月16日