首页>集团经营动态>2024年公司工作回顾

2024年公司工作回顾

——2024年12月26日在公司五届四次职代会上

总经理 施 涵

各位代表:

  即将过去的2024年,面对复杂严峻的外部环境,公司领导班子紧紧围绕董事会确定的各项目标,按照年度工作安排和七届三次股东会精神,带领全体员工坚定信心、不惧变化、务实进取,加快机构调整与改革,全面推行产(专)业总监经营管理制度;确立商贸产业在公司发展中的主导地位,汇聚人、财、物、事等资源,形成“大商贸”概念,努力实现“保稳定、提质态、缓衰退”;加快收缩客运产业,继续推进“机构调整、减人减车、场站开发”等改革举措;其他各产业在市场中奋力拼搏,努力增收,力求发展突破。全年基本完成既定的目标和重点任务。现在,我向各位代表通报公司一年来的主要工作:

  一、主要指标完成情况

  (一)收入利润:全年公司实现收入、利润按同口径同比下降。

  (二)安全生产:全年公司及分子公司发生一般及以下道路交通事故7起,安全生产形势总体稳定。

  (三)上缴税金:2024年,公司向国家缴纳各项税金4420万元,各控股子公司向国家缴纳各项税金930万元,母子公司共计入库各项税金5350万元。

  二、调整经营管理机构,全面实行产(专)业总监经营管理制度

  为了适应当前经济环境变化,公司确立了商贸产业在公司发展中的主导地位,有序收缩客运产业,提升其他产业贡献度等改革调整方向,并全面实行产(专)业总监经营管理制度。一是调整经营管理机构。以商贸产业为主干构建本部与分子公司,以客运产业和其他产业为辅助构建分子公司,撤销商贸经营部、客运经营部,集团公司本部增设招商运营部、租赁管理部(与消防保卫部合署)、后勤管理部(与顺达子公司合署)。二是全面实行产(专)业总监经营管理制度完成新一届董、监事会选举,董事长、总经理和部分董事除承担决策责任外,还兼任产(专)业总监,各总监为所管产(专)业和节制的子公司的“第一责任人”,以公司总经理身份行使职权,承担经营管理与效益责任。同时秉持分工不分家的原则,在公司面临重大利益或危机时,主动承担权属外责任与义务,维护公司形象与利益。三是强化董事会对投资、资产与收入、支出的监管。公司对外投资和大额资产处置,一律提交董事会统一决策。建立应收账款预警机制,定期核对、定时清收。严格招待费用提取与支出管理,加强支出监管。

  三、提升商贸业的战略定位,努力实现“保稳定、提质态、缓衰退”的目标

  一是实行推租考核,空关房招租取得成效。加大退租房招租力度,确定营销责任人,进行月度考核。面向市场的优质商户,采取腾挪、置换、调整或拆小并大等方式灵活招租。全年汇通六、七、八区和图书市场退租房屋成功招租98间,空房招租率达83%。老南站地块返还营业房的六、七层和售楼处完成招租,租赁面积约4000㎡。淮海西路房屋原承租户提前中止合同,现另行积极招商中。雨润75号、变电站两地块过渡费支付渠道发生变化,追偿遇到较大困难,经多次协调相关部门,完成全年过渡费的追偿。

  二是实施内部改造,实现环境和效益双提升。通过拆小并大改造,将汇通六区一楼12间4.5m²隔断改造为精品门面房。利用业户自筹资金,将汇通八区南通道改造为展示区,规范货物摆设,美化市场环境,带动周边经营。动员八区二楼原皮装厅区域业主进行重新装修,为八区主通道与皮装厅提档升级树立样板。完成汇通六区、八区公厕改造,同时腾挪空间增改可出租仓库。调整汇通六、七、八区商铺物业费,实现了增收。

  三是加大安全投入,狠抓消防安全隐患整改。每月组织消防维保单位对市场所有消防设施、器材进行检查和测试,保证所有消防设施完好有效。维修更换市场木质防火门相关设施,整改喷淋管网消防隐患,维修保养室外消防管网。设置了微型消防站,明确管理责任和岗位职责,组织人员培训,熟悉功能和操作要领,确保在扑救初期火灾时应急队伍处置得当。

  四是线上线下信息联动,构建市场服务长效管理机制。严格落实巡查制度,带班进行日常巡查和夜间查岗。通过日常巡查、市场报修、卫生巡查等微信群,发动经营业户全员查隐患,加强与市场业户之间的及时有效沟通,提高工作效率,形成隐患排查整改和问题反馈的闭环管理。通过巡查和线上沟通,及时掌握市场的日常动态,注重常态、长效管理,推动市场服务水平再上台阶。

  五是扎实做好各类改造维修工程,实现节能降耗。统筹安排,深入施工现场,确保施工质量和安全。全年实施了汇通、书城、超市等改造工程,及汇通六区、八区卫生间、北站附楼消防整改、高铁客运站、宾馆合肥路店和北站店三楼、集团办公区、修理厂动力电池仓储房等改造工程,完成了淮汽大厦、汇通、宾馆电梯的检测保养、八区二楼消防排风管道防火护板安装等维修工程。加强对公司用水量的监控,查堵地下水管漏水点,有效杜绝跑冒滴漏。

  四、加速客运业的战略收缩,继续推进“机构调整、减人减车、场站开发”等改革举措

  一是根据公司既定收缩目标,调整机构,减人减车。以客运公司为主体,整合全部客运业务,客运公司内设安全技术部、运务部,下设旅游运输(淮宁)公司、客运站、出租公司、修理公司,节制各客运子公司。为了强化场站商业开发,成立南站、北站商业开发专班,专司车站商业转型开发职能。通过机构调整,重新定岗定编,压缩干部编制,并继续实施协商解除、鼓励驾驶员承包经营、内部分流等人员分流安置办法,客运业全年通过退休、解除、分流等渠道减员28人。收缩车辆规模,处置闲置车辆,鼓励承包人更新车辆,降低运营成本,全年通过报废、转出净减少11辆,承包人车辆更新3辆。

  二是本着“先有后优”的原则,继续推进场站商业开发。

  随着南、北站主站房大体量房屋场地开发基本完成,继续对北站站前广场草地进行改造硬化,增加租赁面积和收益。对南站修理厂的富余场地进行开发,成功实现招租。积极协调消防、住建、城管、街道等管理部门,为经营户创造良好的环境,积极帮扶解决经营业户的困难,降低空关率。目前,汽车南、北站基本形成新车销售、新车交付、二手车经销、开票、上牌、过户等一条龙服务,初步实现了功能拓展、商站融合、以商养站,被省交通运输厅评为全省汽车客运站转型发展典型案例。

  三是针对客运量整体下滑态势,想方设法降本增效。客运公司通过培养经营大户,积极与主管部门、对方站点等协调,解决承包人经营困难,努力稳定承包收益。淮宁高速紧抓周末及节假日运输,动态、合理安排班次,提高车辆利用率;开通南京禄口机场联程联运,初试演唱会直通车,取得了较好的效果。淮楚客运持续精减人员,处置老旧车辆,鼓励承包人更新车辆,已全面退出公营。淮洪、淮涟专线因运量大幅下降,淮洪专线政府补贴取消,经营压力增大,虽然通过优化班次,严控各项成本开支,但全年仍出现了一定的亏损。

  四是推行旅游运输承包经营,着力欠款清收及业务拓展。鼓励驾驶员市场化经营,对购置新车和带车承包给予一定扶持政策,吸引班线车兼营包车。承接了两会、中考接送、全国啦啦操决赛、新兵运输、学校春秋游、各级机关单位党建活动等用车业务,增加7台通勤车。加大欠款催收力度,完善包车欠款监管流程,明确赊销业务具体经办人即为担保人,制定赊销操作要素和审批流程,被侵占款项签订了还款协议及不动产抵押债权,累计收回全部疫情隔离转运款,收回大部分旅游直通车补贴款。

  五是拓展外部车辆维修业务,稳定出租车经营在内部车辆持续减少的压力下,修理公司努力拓展外部业务,做好内外部车辆错时安排,提高场地及人员利用率。在维护好大客户的同时,今年新增维修车辆59台,承接的外修业务达200余台车辆。出租公司通过一次性优惠收取租赁费等方法进行招租,逐步实现轻资产运营,努力减少甩包车辆数。针对驾驶员反映强烈的问题,积极与行业主管部门协调解决,稳定驾驶员队伍。

  五、其他各产业努力在市场中寻求机遇,保存量,求增效

  (一)宾馆业:加强内部管理,着力营销推广,效益增长显著。一是拓展合作协议和团队业务。争取到有关部门21间为期半年长包房,与电竞公司合作电竞房,接待山东、江西等地团队游客近万人,团队住宿5000多间。二是加强酒店营销推广。做好旅悦与智尚双账号运营,利用抖音等自媒体加强对外宣传,全年三店抖音共发布短视频1120余条,公众号文案50余篇,OTA订单达到一万余间,新发展会员近千人。三是拓展培训业务。全年会务接待500多场,同比增长90%,并带动了住宿、餐饮增收。四是积极参与空置房屋对外招租。对北站附楼三楼走道和吊顶进行了简单装修,优化了招商环境,成功引入创合教育进驻。

  (二)汽车服务业:在停车数量下滑,收入有所下降的情况下,高效利用站场资源,争效创收。一是拓展停车场业务,引进物流货站进驻总站,与租车公司续签车位出租协议,与长安汽车销售公司达成场地租赁协议,承租北站东停车场30个泊位。二是与相关主管部门协调,取得总站物流货车通行证明,确定了车辆进出场通行时间,稳定总站物流货车停车业务。三是经协调公安、市政部门,免费维修总站西大门进出口塌陷路面,刷漆出新停车泊位,重新标示引导标识,维修下客区、院内物流破损场地,努力实现停车环境整洁、进出安全有序。四是积极商谈北站东场地充电、换电、光伏、储能等综合型新能源服务站项目,培育新的增长点。

  (三)检测业:规范检测程序,立足大车维修,效益有所回升。一是在维系好公交、交运等大客户业户的基础上,抓住相邻的危化品物流产业园入驻契机,全年共增检近百台危货运输车辆,同时获得市公交公司车辆年审续标。二是完成原南站小车检测线迁移、安装工作,待验收后启用运营,进一步提高检测效率。三是通过培训和学习,提升员工业务技能。在省生态环保部门组织的机动车排放检测技能竞赛中,以预赛第十名的成绩入围决赛;承办首届全市机动车检测工职业技能竞赛,获得主办方的好评,四是多方协调,调整检测站租用综合服务公司的土地等级,退还土地增值税款46万元。

  (四)驾培业:在考试难度持续升级,驾培市场竞争愈发白热化的市场环境下,以招生为龙头,以管理为基础,效益总体平稳。一是开展暑期招生优惠红包、抽奖等营销活动,利用公众号、抖音等媒介进行线上宣传和线下转介绍、地推等,加大招生宣传力度。二是适度调整培训场地,满足训练需求,化解训练场地车辆众多带来的安全风险。三是做好形象提升,对破损广告进行出新,增加驾校店招及引导标志,细化各校区导航地图,便于识别查找。四是强化教练员队伍管理,实行优胜劣汰;加强培训过程管理,有效降低投诉,促进驾校整体服务的提升。全年淮汽驾校在淮阴区24所驾校中继续位列招生第一;蓝天驾校在浦江浦区28所驾校中位列招生第三。

  六、各专业管理立足产业经营管理需求,效能优先,落实指导和服务

  科技中心依托“计算机资产管理系统”,加强公司计算机资产统一调配维护管理;优化租赁物管理系统中租赁物的权限设置和异常数据处理;完善人力资源管理系统绩效考核、社保缴费等模块功能;做好淮安市联网售票中心服务工作,催收联网中心部分成员单位运维费用。

  安全管理落实24小时动态监管,及时处置平台报警信息,形成违规违章处理闭环管理,全年未发生安全动态监管有责通报;加强行车安全隐患排查整改和商贸市场的消防治理,细化组织应急演练,提高安全生产应急救援能力;完成集团《安全管理制度》修订,查漏补缺重点环节,完善安全管理长效机制。

  机务管做好例保、出车安检工作,强化老旧车辆、承包车辆和LNG客车的重点检查,确保隐患整改到位;督促修理公司加强二维作业深度,着重车辆隐患和技术问题的排查;完善车辆技术档案和轮胎、旧件物资等台账,重点关注车辆的节能降耗,旧件再利用,以降低机务消耗和成本。

  财务管理优化资金结构,降低财务风险,加大债权清收力度,及时催收各类应收账款;突击检查各营收网点,加强企业内控制度管理;严格控制成本费用支出,做好财务核算,确保财务健康合规;推广全面数字化电子发票,7月起全部使用数电票;做好财务后备人员的培养和培训。

  人力资源管理配合公司产业政策调整,继续做好人员分流安置及内部调配工作;强化绩效考核工作的监管,加强考勤检查、巡查制度,做好员工薪酬考核发放工作;及时处置劳动争议及信访工作,防控劳动用工风险;关注退休新政,做好相关预案。

  党政事务严把稿件质量关,做好公司网站及微信公众号文案审核和发布;规范印章管理和使用,提升OA办公系统使用质量,统一建档、调配、管理办公资产;健全档案归档信息,严格档案借阅和归还;按创建文明城市新标准落实复审考评;贯彻上级党组织精神,按要求开展党务工作。

  法律事务处理民事诉讼案件71起,审查各类合同56份,幽兰都等重大案件获得胜诉;参加公司清欠小组,协助包车欠款清欠和法律催收;对公司股份转让和继承、重大权益事项提供法律意见和建议。

  各位代表,在回顾一年来工作成果的同时,我们也清醒地看到工作中存在的问题和不足。主要表现在:各产业发展仍面临着需求低迷的阻力,整体效益提升压力还很大;商贸业确立为主导产业后,资源的集聚与提升,有待系统长远的规划;客运业收缩力度还需加大,旅游车车况老旧,高端客户不断流失,出租车行业经营风险剧增,经营机制调整尚需时日;其他产业在市场竞争中,规模难以扩张,效益贡献后劲不足。面对这些,我们将坚持问题导向、有解思维,采取务实可行举措,切实加以改善。
  各位代表,今年七届三次股东会,通过了公司产业重心向商贸业转移的战略调整,这是顺应当前经济形势的重大变革。曾经的客运主业溃败于高铁扩张、私家车爆增的时代,困境不可逆转。时不我待,不进则退,断臂是为了更好地求生。我们将在董事会的决策和指导下,紧紧围绕公司的发展目标,继续做好过苦日子、难日子的心理准备,在困难面前不低头,在艰苦之中找出路,带领全体员工团结一心加油干、攻坚克难加油干、脚踏实地加油干,在发展中加快转变,在转变中谋求发展,与企业并肩前行、共闯难关,奋力谱写公司改革发展新篇章!

  最后,恭祝各位代表及公司全体员工在新的一年里工作顺利、身体安康、阖家幸福!谢谢大家!