2024年公司工作安排

——2023年12月26日在公司五届三次职代会上

董事长、党委书记　陆孝友

各位职工代表：

　　我代表公司党委和董事会，向各位代表通报2024年公司的工作安排。

　　即将过去的2023年，仍是异常艰难的一年。公司为加快客运产业收缩调整，促进商贸等产业发展，提振重点产业发展信心，在年初制定了《2023年改革调整方案》，各产业围绕目标，抢抓机遇、努力创收，降本增效，公司整体效益有所回升。但我们也清醒的看到客运产业的车站经营和旅游运输亏损额仍然较大；商贸业在大环境下，招商难度加大，退租率趋高；其他产业面对外部市场，办法不多，竞争力偏弱；公司缺少新的增长点，后续增长乏力。为此，在新的一年里，公司要积极适应形势发展，认真分析市场动态，全员上下紧密团结，为完成公司各项目标任务而更加努力奋进。

　　2024年要做到“四个坚持”：一是要坚持效益至上。创造效益是任何一个经营单位的立足点和出发点，虽然公司大多数经营单位在2023年完成甚至是大幅度超额完成了目标，但这是在2022年受疫情影响下达的低指标、零指标及负指标的情况下完成的，只要亏损，都不能沾沾自喜，更不能心安理得。因此，每个经营单位都要紧紧围绕效益，开源节流、多措并举，想方设法完成全年的目标任务。二是要坚持问题导向。公司改制以来，依靠基本管理制度的颁布与执行，保证了公司的有序、高效运营，但随着时间的推移，现实管理中各自为政、各行其是，有令不行、有禁不止也时有发生，甚至给企业带来经济损失，可谓教训深刻！2024年要针对企业管理中的问题进行梳理，强化制度执行，做到有的放矢，堵塞管理漏洞，避免损失发生。三是要坚持战略收缩。无论是客运站还是旅游运输，只要一天无法实现收支平衡，客运业坚持整体战略收缩的方向就不能改变，也不会停滞。机构、车辆、班线、人员要进一步压缩、优化；要合理优化站场布局，优化站场商业资源，实现客运业整体扭亏为盈。四是要坚持深化改革。公司在本届换届之时确定的组织架构和管理体系是创新之举，但在经受约一年半的疫情影响之下没能实现当时的设想，运作也有不到位的地方，这需要在明年的公司换届前进行充分研讨，旨在构建一套更加符合公司实际、更加科学的管理体系，从而全面提升组织架构的适应性和控制力；针对财务管理人员退休或离职导致的人手不足情况，公司须对财务管理体系进行必要的改革。2024年各产业及专业管理主要工作作如下安排：

　　一、客运业

　　客运站　本着一切以提高资产收益率为目标的原则，优化站场资源整合。各客运站场站务区域继续推进“小而精”的压缩，探索提前关闭南站站务作业改为配客点的可能性，改大为小，变站为点。继续推动和优化站场商业开发，站场开发要“先有后优”，要利用淮汽品牌和区位优势，通过政府招商推介、网上媒介等多种渠道，寻找优质客户合作，不断优化招商资源，提高存量资产长期收益。站务作业要克服场地压缩、人手趋紧的压力，统筹好人力、物力资源，优化站务作业流程，协调、应对各级行业管理部门监管要求，保障旅客出行需要。

　　班线运输　一是严格公营班线单车核算，若亏损则须转作承包经营；二是加大对车辆及驾驶员的安全管理，清除安全风险大的班线和不服从管理的承包人，有效管控和降低安全风险。三是加强包后管理，严格履行承包合同，管理费实行先缴后营，杜绝欠款，化解潜在的经营风险；四是鼓励、引导、协调承包人同向线路联合经营、连城联运，进一步培育经营大户。五是继续谋求将班线改为定制化方式运营，方便旅客出行，减少运政违章处罚以及对公司征信的负面影响。六是在保证收益的前提下，稳定现有班线经营，根据客源市场变化，盘活存量班线，鼓励班车小型化运行。

　　旅游运输　既要发挥好客运产业逐步收缩目标下的“蓄水池”作用，又要在激烈的市场竞争中能够依靠自己的品牌争得更大的“蛋糕”，实现旅游运输真正意义上的“活下来”。一是强化驾驶员分类管理，继续保护驾驶技术好、服务能力强的优秀驾驶员，打造淮汽品牌包车的“御林军”队伍；鼓励、扶持有市场经营能力的驾驶员承包经营；精简服务能力不足且又没有经营能力的驾驶员。二是要提高服务质量，稳固既有业务，拓展新客户新用车单位，旅行社重点是维护好今世缘和天泉湖两条线，利用包车客户开展游客意外伤害险和地接业务。三是继续拓展厂包通勤和家校直通车业务，扩大业务面和业务量。四是进一步压缩成本，降低修理费用。五是继续推进旅游车承包经营，鼓励承包人车辆更新，或者是外购车辆参与经营。六是进一步融合淮宁旅游包车资源及车辆利用，鼓励驾驶员自谋出路，减轻用工压力。七是针对应收款数额大、时间长，要健全手续、责任到人、收款到位；对存在风险的，要竭尽全力挽回或减少损失。

　　城市出租运输 一是要坚守车辆月度刷卡制度，及时完成管理费用的收取，力争车辆欠费只减不增、持续减少。二是做好甩包油气出租车辆的招租工作，为规避经营风险，可对部分公营车辆进行经营方式转换。三是结合文明创建、迎检考核，落实好服务质量的闭环管理，树立好淮汽出租品牌。四是加强安全管理，落实安全责任，降低事故发生率和事故损失。五是立足合作共赢，为从业人员做好细节服务，稳定从业人员队伍。六是探索与网约车平台合作，推进巡网融合发展，争取实现巡游车辆价格可以根据峰谷时间动态调整，增加驾驶员的收入。

　　汽车维修服务 全力保障客运单位车辆运营，努力降低车辆维修成本，增加收入。继续对外拓展维修业务，要维护好与公交公司等集团客户业务，争取更长时间的合作。继续设法办理北站加油站资质，总站、南站加油站要借助中石化力量开展对外经营，增加加油量，维护好双方的合作关系。

　　二、商贸业

　　商贸业近几年效益总体稳定，但在实体商铺受电商冲击的大环境下，也蕴含着较大的危机。面临优质商户紧俏，招商难度加大；甩包及空关房增加，租金走低；房屋及配套设施老旧，维修成本升高等现状。随着商贸产业对公司贡献比重的相对增加，商贸产业在公司的定位和整体地位的提升也是理所当然、水到渠成。2024年商贸产业的目标是保稳定、提质态、缓衰退；在拆迁安置房屋和空置房屋招商到位的前提下，力争实现商贸收益稳中有升。

　　一是努力增收，颗粒归仓。在目前通过租金加码增加收益概率较小的前提下，重点是减少房屋空关率，空关房招租的关键在于找准目标业户，开展专业性的市场营销，拓展招租的沟通路径，进行准确的市场定位，采取灵活的招租模式，并进行营销推租考核。对于大体量房屋，要随行就市，只要能租出去就会产生收益，只要能使用起来就可聚集人气。要做好合同续签计划和各类费用的催收、缴纳等基础工作，杜绝各类欠款，应收尽收，颗粒归仓。

　　二是做足“内功”，提档升级。坚持与业户共建的原则，继续推动市场的提档升级，改善经营环境，合理规划、调整市场区域内的经营格局：以七区一楼原柜台改造区为主，压缩业户数量，调整经营布局，增加通道宽度；规划好八区西广场入口，为二楼业户做好客户引流，扩大八区二楼内衣城的知名度；以点带面，对八区二楼部分区域进行改造；对七区、八区部分大棚吊顶、南通道吊顶及地面进行改造提升。融洽租赁关系，筹划业户接待日活动，建立与业户共商、共治、共管，推动市场日常管理、共商市场生存对策，保持市场稳定。

　　三是探索市场业态定位，提高市场经营附加值。做好市场的品类定位，发展专业性市场，增加品类知名度，引导各区域向有特色或已具规模的经营品类转向，通过物色品类经营或专业性品类经营，提升市场知名度和竞争力。打造、推广汇通八区一楼时装、八区二楼内衣、七区中老年服装、六区童装等专业市场品牌。加强对专业图书市场的扶持，确保经营稳定。密切关注经营大户的经营动态，汲取优质业户经营资源和商业信息，提高资产的商业价值。

　　四是加快拆迁地块的追偿和招商。我们已拆待建待租的三块地是公司的宝贵资源，雨润地块绝不能停留在追偿过渡费用的低层面，而要将趁早取得安置房屋或是货币性安置、实现资产收益为最终目标，淮海西路和老南站地块要尽快签约，尽早取得相应的收益。

　　三、子公司经管部

　　依托股权，加大对子公司的日常监管，建立子公司巡查机制，及时发现子公司在经营中存在的问题，通过法定程序调整、完善经营方式和管理模式，帮助子公司解决问题、渡过难关，保住并努力增加现有效益。

　　针对各子公司的不同状况，授予各子公司在经营和管理上的自主权，充分调动各子公司创效益、提效率的积极性。

　　金湖子公司 深化机构改革的推进，进一步压缩机构、清理人员、减少成本。完善人资委运作机制，规范岗位调整、提拔、降职、免职、辞退程序和制度，堵塞内部漏洞。完成停薪留职人员的清理，通过多种手段和方式，要求上岗或协商解除，解决历史顽症。维护重大经营合同的合作关系，保障日常经营的有序开展。

　　盱眙子公司 稳定住现有主营班线，减少不必要开支，降低成本费用。自然减员的同时做好用人用工，非必需不招新员工。适当增加一线员工薪酬待遇。营运车辆使用年限到期逐步实施更新。做好厂包、学生接送合同到期延续签订工作。重点做好旅游包车、厂包、学生接送校园定制公交服务，开拓新增长点。

　　淮盱专线子公司 根据存在的问题和困难找出纾困办法，根据旅客出行需求多元化开展班车服务，继续走高中端差异化服务，进一步完善定制服务与班车的合理配比。根据生产经营需要更新部分老旧车辆，增强公司发展后劲。强化日常管理、做到增收节支。

　　淮洪淮涟子公司 淮涟要继续争取增加财政补贴。抓好淮洪淮涟内部各项管理工作，保证公司经营平稳有序。切实提高淮洪淮涟服务质量。协调淮安洪泽涟水三地公安运政开展常态化检查。根据不同时段的不同要求，抓好各项安全管理工作的落实，确保不发生重大事故。积极拓展淮洪的旅游包车业务。

　　法律事务室 要强化对各类合同的审查，结合公司经营现状及要求提出法务建议，规避风险，保障经营。积极与人力、财务、客运等单位配合协作，处理好劳资争议等应诉案件，配合相关单位做好应收账款清理催要工作，做好公司诉讼幽兰都追偿欠款案件。加快内部法务后备人员的培养和选用，以应对诉讼案件逐渐增多、涉及金额逐年增大的现状。

　　四、资金运作管理

　　受国际不确定因素增多以及国内降息、经济数据不及预期等多重因素的影响，国内三大股指下降幅度仍然较大（至12月22日收盘，三大股指较年初平均下降了14.7%），公司固定类收益率持续走低，风险类投资仍处于亏损状态，公司为稳定收益、降低投资风险及投资损失，对股票类风险投资额度进行了压缩，投资额较年初下降了约45 %，对于有退市风险的股票已按计划全部清仓，本来计划在年底全部退出投资本金，但由于近两个月股指持续下跌，但反弹却随时可至，因此立马全部退出并非明智之举。2024年的资金运作，一是实行只卖不买，直至退出现有持仓股票或在行情稍有好转时集中退出；二是按照收益与风险对等、风险分散等原则及要求，公司定期存款及理财由收益性向安全性转变，既要能够取得合理的收益，更要确保公司资金的总体安全；三是在职能上作出转变，由资金的运作管理向资产的监管方面转变与延伸，保证各类资产的安全。

　　五、其他产业

　　宾馆、驾培、检测、停车场都属完全市场竞争行业，在新的年度，效益好的要自加压力、精益求精、更进一步；效益下滑的要奋起直追、不甘落后、杜绝亏损；相互间要取长补短、互学互鉴、互促互进，为公司发展作出贡献。

　　宾馆 一是充分发挥好增设的综合管理机构作用，加强考核、管理、营销、后勤、服务提升等工作，经营者要腾出更多精力搞经营，增收益。二是继续拓展协议和团队业务，维护好现有的客户群体，努力提升入住率和酒店收益。三是总站店加盟智尚酒店后，要结合加盟店的管理经验，组织各分店各岗位定期培训学习，优化服务流程，提升业务技能，带动宾馆整体服务和收入水平提升。四是寻求会务业务客户群体，提升会议室和餐厅的环境和功能，引进特色会务资源，为企业量身定制方案，争取在会务业务上有所突破。五是加强各门店内外、线上线下营销，增强酒店全员服务和营销意识，利用自媒体平台做好宾馆的宣传和营销推广；同时做好假日经济，及时调整价格，努力增加营收。六是按照制度要求定期盘点消耗品，定期安排电工对各项设备设施进行维修保养，强化员工成本意识，做好成本控制。

　　驾培　一是针对人员老化和经营骨干即将退休的现状，提前谋划，做好人员调配和梯队建设。二是加强存量学员培训，减少库存；继续大力发展承包教练员，多吸纳走档教练员，提高教练车利用率。三是充分利用线上线下宣传渠道，动员全体员工利用抖音等新媒体平台进行招生宣传和品牌推广，提升品牌的影响力和知名度。四是挖掘吸收优质公营教练员，增加新鲜血液，通过对教练员实行绩效考核淘汰机制，不断提升教练员队伍素质。五是实行各培训点差异化管理，多渠道寻求经济增长点，控制油、材料成本，减少不必要的支出。六是要拿出切实可行的办法，用地手续办理须取得进展，不可一拖再拖。

　　车辆检测 检测站受市场竞争和政策因素影响，今年出现建站近30年来的首次亏损，因此2024年的首要目标就是扭亏为盈。一是要让从原南站迁移过去的小型车检测线尽快投入运营，解决大小车混检、效率不高的问题。二是车辆检测作为市场竞争行业，其发展不能寄托于低价竞争或价格同盟，而要向品牌建设转变，即服务品质是否在行业内处于领先、是否能够得到客户满意，为此应强化市场营销，让社会广泛知晓我们的服务产品；优化服务流程，开展各类便捷化、定制化、个性化的线上服务，创新服务模式，提升市场竞争力。三是业务要有侧重点，谋求大小车分开经营，小车线可承包经营，独立核算，腾出更多精力经营集团业务、营运车、大型客、危货车辆等重点业务；抓住属地设立危化品物流产业园等契机，力争车辆资源突破，获取更多市场份额。四是注重管理细节，检测车型要分类统计、分析，找出薄弱环节，对症下药，做到精准营销。五是强化现场管理，改善形象。

　　停车服务　停车场经过几年的运作，内部经营和管理都比较成熟，今后的重点要立足三站站场资源，寻求开发关联业务，增加收入。以智能化管理为方向，依托、开发内部资源，形成标准化、有成效的停车场经营管理模式，以此为基础寻求机会向外拓展停车场业务。要加大充电桩运营营销，设法引进大型车辆到南北站充电，增加充电站效益；与合作方密切协作，及时获得充电桩运营补贴。对总站院内所有集装箱进行优化调整，腾挪场地增加停车泊位。

　　六、各专业管理要求

　　人力资源管理　继续以人员分流、减员等工作为重点，指导、协助各单位通过多种方式、多种渠道，进行富余人员分流安置和减员工作。做好工效挂钩考核工作，以业绩考核为重点，继续推行、完善部分岗位考核办法，加大员工薪酬与业绩的挂钩比例，实现以绩取酬，以效定薪。强化对考勤、考核工作的监管，规范用工管理。做好劳动争议案件应诉及信访处理，指导客运单位甩包、终止承包后等外聘人员清退工作，完备相关手续，降低诉讼风险。密切关注惠企政策，及时跟进、落实与申报。

　　财务管理　进一步加强对应收账款、存货及各项实物资产的监管，清查清收清算各类应收债权。严格控制各单位可控成本费用的支出，做好核算，并要求会计核算人员能了解本单位的生产经营，及时做好财务数据的采集、归纳和分析，将会计核算与财务管理工作和生产经营紧密联系，及时发现问题，堵塞漏洞，减少或避免损失。加强财税政策学习，提高财务分析能力和管理水平，为各级经营者提供准确有效的财务信息。针对财务人员逐年退休减少、人员老化等现状，要提前做好预案或改革方案，确保各项财务工作有效衔接，正常运转。要加强对各单位各类收费系统的监管和营收网点的重点检查，确保各类收入不流失。

　　党政工作　根据区委部署，完成主题教育最后阶段任务，组织好公司基础党务活动，定期整理发布党务信息，指导各支部贯彻落实各项要求，完善基础台账建设。督促相关单位落实行业主管部门创建创卫及长效管理工作，维系好外部宣传对接。利用OA系统，把控好重要用印审批流程，为基层单位提供档案调阅、文稿撰写、办公自动化等方面的指导和服务。做好网站栏目管理、微信公众号文案审核以及评比工作。

　　安全工作　各经营者要强化本单位的安全生产主体责任，落实好安全生产责任制，增强安全生产意识，组织好安全检查，及时整改事故隐患，开展应急预案演练，紧盯安全目标，筑牢安全底线。安技部门要以营运车辆动态监管为抓手，严格惩治不规范驾驶行为，降低事故率和违章率，从而确保考核获得高分和高排名；要按计划实施安全教育和加强机务技术培训，确保一线安全管理和机务人员掌握操作规程，集中精力抓好对老旧车辆的管控，特别是对LNG客车要重点督查，避免机务事故发生。消保部门要继续开展消防安全“四个能力”活动，加强内保安全巡查，指导和组织各单位开展消防培训和疏散演练活动，每月定期组织微型消防站人员进行业务技能和消防安全知识培训，确保公司消防安全形势稳定。

　　科技工作　信息时代瞬息万变、更迭较快，科技人员要跟紧时代发展步伐，重视和加强学习，做好公司软硬件技术管理、指导和应用。关注全省“云站务”进展情况，对其可行性进行深入剖析，并将其与现有架构的成本进行对比分析，未雨绸缪，提前进行售票系统切换到云站务的准备工作，以实现顺利过渡。关注数字人民币支付功能，积极与省网中心保持沟通联系，及时了解相关进展情况。优化、整合、节约服务器资源，提高系统的安全性和稳定性。

　　各位代表，企业今天的成就经历了无数困难和挑战，是历代员工特别是改制后全体员工不懈努力才取得的成果。时至今日，企业无法抵抗科技的进步与运输工具的变迁，虽然客运主业的没落让公司盈利能力折损过半，但我们依然还有能贡献利润的其他产业，全体员工也还要依赖企业生存，因此，我们既不要消极悲观也不要盲目乐观，而是要认识到，企业的生存和发展是我们每个人的责任和使命。我们要借主题教育为东风，鼓足干事创业的精气神，正视问题、务求实效、团结一致，共同推动公司健康持续发展。上下同欲者胜，风雨同舟者兴！我们相信在公司董事会的正确引领下，公司领导班子带领全体员工坚定信心、同心同德，埋头苦干、奋勇前进，让我们携手努力，为公司更加美好的未来而拼搏奋斗！

　　最后，祝各位代表在新的一年里工作顺利、万事如意、阖家安康！