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——2023年12月26日在公司五届三次职代会上
总经理 施 涵
各位代表：
即将过去的2023年，是我们国家三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。由于外部风险压力上升和国内社会预期偏弱、有效需求不足等诸多不利因素，各行各业面临的形势仍然十分严峻。公司领导班子秉持过“紧日子”思想，紧紧围绕董事会确定的各项目标，按照《2023年工作安排》和《2023年改革调整方案》路径和要求，带领全体员工，脚踏实地，改革创新，继续实施客运业战略收缩，稳步推进商贸业提档增效，促进其他各产业抢抓机遇、提高收益，较好的完成全年各项工作任务，公司整体效益有所回升。现在，我向各位代表通报公司一年来的主要工作：
一、主要指标完成情况
（一）收入利润：全年公司实现收入、利润同比分别略有增长。
（二）安全生产：全年公司及分子公司发生一般及以下道路交通事故7 起，安全生产形势总体稳定。
（三）上缴税金：2023年，公司向国家缴纳各项税金2608万元，各控股子公司向国家缴纳各项税金766万元，母子公司共计入库各项税金3374万元。
二、客运业加快收缩规模，加大站场商业开发，减亏成效明显。
一是继续收缩车站规模，一站一策推进站场商业开发。总站再次压缩售票厅、候车厅等站务作业区，成立专班小组，细致谋划，开发部与顺达物业、旅游公司、客运站、汽车部等单位群策群力，顺利完成腾挪场地的商业改造和租赁签约，达到了预期目标。北站经过多轮洽谈，引进了长安交付中心入驻西候车厅，北站区域实现新车交付、二手车经销、开票、上牌、过户等一条龙服务，初步形成新车交付及汽车后市场的规模效应。南站针对周边商业氛围不足，租金水平偏低的现状，本着“先有后优”的原则，不断寻求商机，挖掘优质客户，提高收益。开发部全年实现租赁收入同比实现翻番。
二是以减人减车为重点，进一步缩小车辆经营规模。中北、连淮公司完成解散注销，广达公司经与区交通局协调，于4月份连人带车整体移交顺达公司，待补贴款到位后即解散注销。继续处置闲置车辆，降低经营成本，全年通过报废、转出净减少20辆。
三是整合承包班线资源，降低经营风险确保收益。培养承包经营大户，分别对苏州、昆山、吴江、嘉兴、盛泽、谭丘6条班线，杭州、湖州、涟水至杭州、楚州至杭州4条班线，萧山、绍兴、舟山3条班线，上海、常熟、张家港、太仓4条班线实施联合经营，提高经营者抗风险能力。停运南昌、郑州等9条客源枯竭的线路，重新发包上海、阜阳等尚有价值的闲置线路，并对部分班线采取联程联运、增加配载点等方式提高承包金收益。
四是抓住机遇增收降本，班线经营单位全部实现扭亏。客运公司本着杜绝公营班线亏损的原则，逐日统计分析运量，及时调整优化班次，泗洪和兴化两条公营班线利润同比增加35万余元。淮宁高速密切关注客流动态，适时增减班次，确保实载率，运量、营收同比增长约70%、80%。淮楚客运着力减员，推行旅游车辆转责任制经营，努力降低运行成本。淮涟专线取得股东单位费用扶持，运量较同期增幅超30%。淮洪专线自7月1日政府财政补贴全部取消后，通过增加票价、班次优化，拓展包车等业务，稳定了效益。
五是推行旅游运输承包经营，拓展业务增加收益。旅游运输试行多种经营方式，鼓励一部分有市场经营能力的驾驶员承包旅游车辆，出台购置新车扶持政策。做好包车业务品牌营销，拓展包车业务，为杭州亚运会、华商大会、食品博览会、体育博览会等提供包车服务，增加食品学院、嘉阳学校教职工和学生通勤车。专班清理包车欠款，责任到人、分工帮办，完善对公转账、企业收款码收款及销账程序，理顺包车收入和支出流程，堵缺补漏。
六是不断拓展车辆修理新业务，努力减少出租车辆空置。修理公司在做好公司和公交公司车辆维修保障的同时，争取了外部单位38辆车的维修业务；完成总站加油站环评，总站和南站加油站证照年检，南站加油站排污许可证更换等工作；开启南站加油站外部道口，实现了对外经营目标。出租公司通过宣传引导、重点推进、奖励措施等办法，于年初完成40辆比亚迪新能源车辆租赁工作；采取多方推介、一次性缴费优惠等灵活招租形式促进甩租车辆重新启运；提升服务质量，扎实做好文明行车，驾驶员高怀斌入选“新时代淮安好人榜”；与顶灯广告公司合作，抵冲出租车GPS月度管理费用，研究确权改革影响，稳定出租车经营。
三、商贸业努力减少空关率，推动市场提档升级，整体效益平稳。
一是稳定市场经营，多措并举减少空关率。针对业户经营难度加大现状，适当调整收费方式，缓解部分金额较大、信誉良好的业户压力。为应对汇通商铺退租增加的趋势，以本市场优质商户为重点对象，进行月度推租考核，成功招租69间。通过中介、商管公司等多渠道联系客户资源，加大外围空关房屋招租招商力度。淮汽大厦按整体招商需求，合理规划，与其他产权方共同出资对电梯进行改造、更换，解决垂直动线问题，二楼根据招商情况适时调整租赁方案，采用分块租赁方式完成大部分区域租赁，实现年租赁合同收入144万元。
二是推广合作共建模式，推动市场提档升级。通过业户承担店招牌制作费用，公司负责安装大棚透气窗、大棚吊顶、美化墙面的共建模式，顺利完成六区一楼68户店招牌和大棚、吊顶的提档升级。由业户自筹费用对七区11间门前道路进行修补，铺设沥青路面240平方。七八区通道台阶改造、钢梯拆除、雨棚设置出新等亦由业户自筹部分费用完成。七区二楼天井区域空关房相对集中，通过调整经营布局，将原16间小门市改造成6间大门市，拓宽了市场通道，提升了市场形象。
三是梳理管理流程，完善各项内部规定。为提高市场管理效能，租赁部逐步梳理各项内部流程，健全内部管理规定，制定相关预案，先后制订或修订了市场装修、报修、收市、空调、设施设备、安全网格化管理等规定，以及改造工程实施、市场突发事件、消防控制室报警处置等预案，有效推动租赁管理模块化、系统化、规范化，实现常态、长效管理机制。
四是完善市场设施设备，降低安全风险。在市场双电源线路到位后，今年完成对泵房、防火卷帘线路连接，确保消防设施双电源运行。强化现场管理，合理利用和改造监控设备，实现经营区域主要通道无死角。梳理市场老旧线路，对荷载太高、线径太细、接电不规范、三相电不平衡、室内无分开关控制等线路进行改造，解决线路老化带来的安全风险。
五是拆迁补偿款追偿到位，回迁地块招商工作基本完成。通过协调相关部门，雨润75号地块和雨润变电站地块过渡费，原大修厂院内社区活动中心及车棚拆迁补偿款，淮海西路地块补偿款等都已相继到位。回迁地块招商工作正紧锣密鼓地推进，淮海西路地块现已会同华丰、水利两公司，与上海、南京等地合作方达成房屋租赁意向，老南站回迁房屋加上开发企业部分房屋也与全季酒店达成租赁意向，待相关方走完内部审核程序，预计年底或明年初完成租赁合同签订。
六是做好后勤维保堵漏，为公司节能降耗。顺达物业配合公司各单位做好工程改造、日常维保、水电巡查等后勤管理，组织实施了北站候车厅和总站售票厅改造、客运站配电设施检测保养、汇通六区提档升级改造、七区二楼柜改房、宾馆总站店加盟大厅改造、淮汽大厦负1-3层电梯改造等工程，全年共参与工程改造项目160余万元。指导南、北站利用好光伏发电，全年节支11万元。坚持每日巡查主要经营场所地下老旧管网，利用巡查与水表数据对比，查堵南北站漏水点，并对总站区域大部分地下水管实施明管改造，有效杜绝跑冒滴漏。
四、其他各产业立足市场，挖潜资源，努力提高收益水平
（一）宾馆业：做好疫情后恢复期业务经营，多渠道营销创收益。一是积极催收疫情隔离房费。收回北站店、合肥路店剩余疫情隔离房费欠款210余万元。二是完善经营管理机制。成立总部机构，设立综合部和营业部，明确职责分工，逐步实现良性发展。三是努力拓展经营业态。总站店加盟住友酒店集团旗下智尚酒店，在OTA平台上双账号运营争取流量，在携程和美团等订房网上线，10月份上线运营至今已收入万余元；北站店与优质餐饮公司合作，尝试承接大型桌餐和旅游团队餐业务。四是通过节庆和抖音等多渠道创收。提前筹划元旦、五一 、十一及店庆等重要节庆营销方案，适时调整房价；通过拍摄原创营销短视频、达人带货等方式，在抖音平台增加团购产品吸引客户关注下单，全年三店抖音粉丝量达7700个，团购近100单。五是做好常态化设备设施维护。保养、更换、新增广告标识和发光字，改造出新北站店二楼会议室和一楼餐厅。
（二）汽车服务：科学规划三站停车场布局，稳步拓展停车场业务。一是高效使用场地。压缩车辆停放间距，总站院内40个停车泊位，在高峰时段可停放60余辆小型车辆；腾挪总站西门、下客区空置场地增加临时停车泊位，调控南北站停车场14个车位出租给神州租车，年增收近10万余元。二是争取交通道路引导标识。经协调交警部门，增加淮海路公交车道地面右转标识，提高了车辆进入总站站前广场的便利性。三是完成充电桩扩建工程。南站扩建2台、北站扩建7台充电桩，目前两站充电桩总数达到27台。四是申请充电桩建设、运营补贴。经过相关审批程序，获得建设补贴及23年运营分成，正在申请22年运营补贴。五是降低设施维护成本。协调广告公司免费更换了总站广场、南站北场地停车道闸，提高了设备可靠性，减少了投入。
（三）检测业：检测新规下小型车和危货运输车年审频次减少，加之行业竞争导致收费价格跌至历史谷底，检测站今年首次出现亏损。为扭转亏损局面，公司要求检测站发挥营运车检测比较优势，极力稳定大客户。7月底积极参与市公交公司组织的车辆年审招投标，以综合评分第一名中标，公交公司全年来站检测车辆同比增加380台次。抓住园区5家危化品公司整合管理的契机，多渠道沟通争取，流失的危货运输车辆的检测业务已于近期陆续回归。配合公司抖音营销，实现了创收。合理利用站内闲置场地，与市供电公司、汽修厂签署租赁及续租协议,年租金14万元。因政策调整、监管趋严，关闭南站小车检测线，移至老站预留通道，以待解决大小车混检、效率不高的问题。
（四）驾培业：始终以效益为中心，不断拓展业务，增收节支取得实效。调整幸福驾校为淮汽驾校便民训练场，完成幸福驾校教练车、教练员、学员以及车载终端的变更，减少车辆投入200余万元。经多方努力，完成与天一考场三年合同签订。拓展驾培业务，8月份起开展三轮摩托车培训业务，招学员近百人。强化公营教练员队伍管理，对教练员实行绩效考核淘汰机制，发展招生能力强的承包教练员。响应国家报废车辆补贴政策，提前淘汰报废国三排放教练车4台。加强线上线下招生宣传，三校区合计招生同比增加740人，总体效益基本恢复到疫情前正常水平。
五、各专业管理围绕经营管理需求，提高管理服务水平和工作效能。
科技中心完成公司股票资产管理程序开发，完善租赁物管理系统和人力资源管理系统相关功能；研究全省“云站务”平台实施的可行性、成本对比和利弊分析，提前做好切换准备工作；密切关注数字人民币支付功能，跟进省网中心全省客运系统数字人民币推进情况。安全管理安技部开展营运车辆动态监控专项整治，考核结果成效明显；消保部每月进行消防联动报警、喷淋维护，保证设备正常运行，逐月对消防控制室人员进行理论和实践考核，对市场从业人员进行消防器材使用及检查知识培训3200余人；两安管部门修订综合及专项应急预案并组织演练，提高处置突发事件能力；抓住重点环节，加强隐患整改，逐步形成“全过程、全方位、全覆盖”的安全隐患排查治理闭环管理机制。机务管理重点管控老旧车辆、承包车辆和LNG客车，强化各类车辆隐患检查；完善车辆技术档案、轮胎台账建设，进行有效账实管理；利用停运车辆旧件32件，协调免费更换了旅游公司纯电动车辆12个全新电池包。财务管理查堵管理漏洞，强化各类应收账款和债权的清收；多渠道比价，争取资金更大收益；应对数字人民币的推行，拟定数字人民币对公钱包管理规定；根据政府相关惠企文件，积极争取“房土两税”优惠政策。人力资源管理着力做好人员调剂和富余人员分流安置工作，全年减员59人，其中协商解除、终止劳动合同20人；完善部分单位业务岗位工效挂钩考核办法，提高业绩与薪酬关联度；做好劳动争议案件及信访件的应诉、息访工作；关注政府惠企政策，及时落实申报相关补贴资金。法律事务应诉多起劳动纠纷案件，审查合同64份，为原建材市场、幽兰都债权、追偿经营欠款、子公司解散注销等公司重大权益事项提供法律支持。行政事务及党群工作开展主题教育，做好文明城市和卫生城市复检的督导及迎检工作，取得了创建经费补贴；规范网站、微信公众号文案图文选用，审核发布公司网站栏目稿件200余件、集团微信公众号宣传文案26期；严格印章及资产的管理和使用，做好档案的调阅、登记和归还。
各位代表，面对2023年依然困难的形势，我们不悲观、不抱怨、不等待、不躺平，紧紧围绕公司改革调整方向开展各项工作。虽然取得了一些成效，整体效益有所回升，但我们的生存环境并未得到根本性改变，我们的工作还存在很多问题和不足，主要表现为：随着宁淮城际铁路建设的推进，客运业还将进一步探底，客运规模收缩还需加快，站场商业开发仍需要迭代更新；商贸业面临内需持续低迷的形势，退租率趋高，租金收益难获增长空间；其他产业面对外部瞬息万变的市场环境，抗风险能力偏弱，承接消化富余人员有限；新项目依然没有取得进展，经济增长点缺乏。新的一年，我们要敢于破圈，勇于破局，拿出切实有效的措施，改革攻坚，着力解决问题，力求取得突破。
在后疫情时代和新发展格局下，2024年还将面临更加严峻的发展形势。我们将以董事会的决策为指导，紧紧围绕公司的发展目标，聚焦重点难点，注重效率效益，持续推进公司改革调整工作，带领全体员工，以淮汽人75载凝聚起的底气和勇气，以新时期和新格局赋予我们的责任和担当，以实干笃定前行，以奋斗开启未来，推动公司发展行稳致远。
最后，恭祝各位代表及公司全体员工在新的一年里工作顺利、阖家幸福安康！谢谢大家！
