2023年公司工作安排

——2023年1月12日在公司五届二次职代会上

董事长、党委书记　陆孝友

各位职工代表：

　　我代表公司党委和董事会，向大家通报2023年公司工作安排。

　　已经告别的2022年，是一个极不平凡、极具考验的一年，从年初起新冠疫情不断呈现出的多点散发态势给道路客运企业带来沉重打击，即使在复工复产后，也无法恢复到每次停产停运前的经营常态。如果公司不是有以前的积累和商贸业基本稳定的贡献，仅靠客运主业，公司可能会和一些道路客运企业一样，亏损严重、资金断流和发不出工资的局面就会立马显现。2022年客运产业按照公司总体要求，实施压缩经营机构、减班减车、减员和调整优化站场布局，适时抢抓机遇，积极开展生产自救；而已成为公司主要贡献产业的商贸业，努力提升市场经营环境，稳固经营业户，确保市场有序、稳定经营，尽可能延缓商贸业整体收益衰减幅度；其他产业在经营中也是困难重重，举步维艰，有的甚至难以为继。为此，公司在新的一年唯有主动适应新形势，分析新动态，全员上下紧密团结，共克时艰，勇毅前行。

　　2023年公司的工作重点是：继续深化客运业整体改革，推进公司人力资源管理和薪酬以及财务管理改革；各经营管理组部紧盯经营目标，顺应市场变化，主动作为；客运业持续整合收缩，降本减亏；商贸业继续加大投入，提质保量，提高闲置房屋、地块的使用率，实现资产效益最大化；辅助产业规模化经营，加快步伐稳步发展；全面发力，挖掘增效新亮点，推动企业可持续向前迈进。

　　一 、进一步推进企业改革

　　（一）深化客运业改革。2022年，客运收入严重萎缩，管理人员富余严重，客运业整体出现大幅亏损。为此，必须按照减班、减人、继续深化客运业的整体改革，一是精减、压缩机构，继解散、注销淮安快鹿、定制、中北、连淮等公司之后，推进广达等客运子公司的处置或解散、清算与注销工作。二是合理调配人员，将富余管理人员向有发展前途的小产业转移，加强对调度、安管人员及监控等岗位人员的统筹管理、使用。三是合理优化站场布局，保证站场资源高效利用，巩固现有进站经营项目，拓展吸引更多项目进场经营。四是加强旅游经营管理模式的探索与实践，对部分旅游车辆可实行承包经营；面对旅游车辆在2024年报废较多的情况，在车辆更新方面可引入合作伙伴，尽可能实现轻资产经营。

　　（二）推进人力资源管理与薪酬改革。虽然公司总体效益在2022年再次出现较大幅度的下滑，但随着疫情管控的调整，公司各产业经营状况必然会有所回升，为此，对公司人力资源管理及薪酬方面进行改革有利于加大经营者的责任和调动公司各级经营者与员工的积极性。一是对各单位经营者按年度进行考评，考评的具体办法由公司人资委制订，在正常情况下，连续两年不能完成效益指标的或当年考评不合格的，不得继续聘用。二是为便于人员合理流动，逐步打破职员与工人的身份界限。三是对薪酬实行工效挂钩考核，在完成相应经营目标的情况下，核定经营单位员工的薪酬总额，并根据经营目标完成情况，按照一定的比例增减薪酬额度。四是将公司评定的固定薪酬改为浮动薪酬，按上一年月平均应发数确定，每年底确定一次。五是适度加大考核薪或绩效薪浮动比例。

　　（三）推进财务管理改革。一是结合客运机构调整，减少会计核算主体，合理调配会计人员。二是撤销资金中心，将资金中心的管理职能并入财务部行使。

　　二、各产业工作安排

　　（一）客运业

　　在坚定不移地继续推进客运业深化改革的同时，客运业所属各经营单位要把抓好经营管理努力创造效益放在首要位置。在疫情管控措施调整之后，相信今年的客运整体经营局面会有显著的改观，经过各经营单位的努力，力争客运业整体经营效益实现大幅度的减亏，也希望各经营单位能够顺利完成各自的经营目标。

　　班线运输　一是要稳定现有班线经营，根据客源变化，力争盘活、恢复存量班线。二是要抓好承包车的服务质量管理，对出现的投诉要重视并严格处罚。三是实现承包班线、车辆进行定制班线报备，此举既能解决途中上下客合规性的问题，也在一定程度上保持承包班线的经营稳定。四是对部分班线联程联运，降低运营成本。五是根据旅客出行季节特点，探索或尝试个别承包班线收取固定管理费用改为收取浮动管理费用。六是引导车辆更新，鼓励班车小型化。

　　旅游运输 一是加强驾驶员服务质量和服务技能提升，把“旅客至上”的服务理念融入到每一个服务环节，努力打造“淮汽旅游 行业标杆”品牌，积极参与市场竞争。二是充分融合淮宁旅游包车资源及车辆利用，鼓励驾驶员自谋出路，减轻人工成本压力。三是业务人员走出去，主动联系业务，拓展厂包通勤和家校直通车等包车业务，尽力扩大旅游市场业务覆盖面，提升业务总量。四是结合旅游集散中心平台，对接景区各类促销活动，积极开发旅游分销产品，特别是淮安本地旅游产品，提高集散中心游客量。五是要提升旅游直通车售票量，争取文旅部门更大的旅游补贴政策，获得相应的收益。六是要开展旅游团队业务和拓展地接业务，在努力提升自身经济效益的同时，为宾馆输送更多客源。

　　客运场站 目前已经形成一主三辅的场站格局，要明确各车站的功能与定位，在满足基本站务作业功能的前提下，与开发部紧密配合，做好闲置站场用房、用地及相应设施的开发与对外招商工作，开辟新的效益增长点。根据站内发班和客流状况，科学设置站务岗位，明确岗位职责，优化站务作业流程，做到有事有岗有责。加大水电等后勤基础管理，严防跑冒滴漏，降低营运成本。强化安全基础管理，确保消防设施设备完好。配合上级管理部门，做好全国文明城市国测、省测及市级各项测评的迎检工作。加强与客运市场监管执法部门的联动，确保站场周边市场秩序可控。

　　城市出租运输 一是要确保2月底前完成到期公营出租车的更新与招租工作。二是要加大招租力度和采取相应措施，尽可能降低车辆甩包，促进经营人员依法履约经营。三是要加强管理费等的收缴，保证应收款项控制在可容忍、合理的额度之内。四是要加强安全管理，把好人员准入关，降低事故发生率和事故损失。五是要加强对从业人员教育和考核管理，稳定从业人员队伍，提高服务水平。六是探索公营模式的转换，实现轻资产经营，降低后续经营风险。

　　汽车维修服务 一是要以公司内部客运车辆后勤保障为工作重心，保证维修质量，提升服务水平。二是要强化与公交公司的密切协作，做好淮阴区农村公交车辆的维修服务。三是对用量较大的配件坚持招标或比价采购，降低采购成本。四是以外送厂家培训和自培等方式提高维修人员的维修技能，满足车辆维修需求，保持与客车厂、发动机厂的紧密联系，做好新车售后服务。

　　（二）商贸业

　　在疫情防控和整体经济形势持续下行的影响下，实体经营的市场交易量逐年衰减，经营业户生存空间逐年变小，甩租现象时有发生，加之租赁房屋设施陈旧，配套服务不够完善，更有监管部门不断收紧的高压管理，种种商贸劣势的显现，都迫切要求我们持续加大对其人力、财力和物力的投入，帮助商贸提质保量，促进市场经营稳定和可持续发展。为此，一是要以提升市场形象为切入点，美化、亮化市场部分出入口，增添配套服务功能与设施，有计划、有步骤地推进市场改造、完善。二是尝试和创新营销模式，培育市场优质商户，拓展经营业态，推进经营业态由单一化向多元化转变，筹划图书市场部分区域实施业态转型租赁等。三是管理和服务前移，融洽承租关系，及时掌握市场业户经营、房屋租赁等动态信息，更好的发现问题、解决问题。四是实行调剂、整合等方式推租市场空关房，继续采用“拆小并大”策略，尽可能留住市场经营大户和优质商户。五是重视消防安全管理，落实安全网格化管理要求，梳理、优化和更新市场安全监控，提高安全管理效能，持续开展消防安全“四个能力”活动及消防培训和疏散演练活动，提高业户消防安全意识和技能，加大安全监管和巡查力度，杜绝安全隐患，保证市场消防安全形势稳定。六是对即将接收的商业回迁房，加大招商、招租力度，尽快取得收益；按期催收拆迁地块停业补偿费用，做到应收尽收。

　　（三）子公司管理

　　子公司经管部现负责对盱眙、金湖、淮盱、淮涟和淮洪专线等控股子公司的管理，由于主要业务都是道路客运，2022年总体目标未能实现，特别是盱眙、金湖两个公司都出现了亏损，这是近20年来的头一回，也让我们整个子公司的投资回报降到了冰点。2023年，除了我们依法进行了监管外，主要还是要依靠各控股子的经营者和自然人股东，发挥和调动他们的积极性和主观能动性，在客运市场逐步恢复的情况下，开拓新业务，在旅游包车、政府用车和学生用车等方面争取更多的市场份额，力争在2023年实现经营目标；同时对控股子公司要给予支持和帮助，解决控股子公司法人治理结构、经营或管理中存在的问题，让其得以平稳发展。对于公交化运营的淮洪、淮涟两个子公司，首要的任务是协调好当地政府，争取补贴政策到位，在政府补贴无法实现保本经营的情况下，须取得企业自主定价权，这样才能保证两个子公司的可持续经营。

　　法律事务室作为子公司经管部的内设机构，一是在参与、监督和指导公司各类诉讼案件及集中采购、工程施工等招投标等正常工作外，保持与人力部的联系沟通，加强协作，尽可能避免和降低因调岗减员产生劳动纠纷带来的经济损失。二是加强企业合同监管，做好前置审查工作，降低法律风险，履行保驾护航职能，维护公司权益。

　　（四）资金运作管理

　　受国际多种不稳定因素增多、美元持续加息以及国内疫情防控、实体经济下滑等多重因素的叠加影响，国内三大股指分别下降了15.13%、25.85%和29.37%（平均下降了23.45%），公司所持股票泥沙俱下，导致公司股票在 2022年亏损约7.5%。虽然出现了较大额度的亏损，但整体还是跑赢大盘的，因此在2023年在资金运作方面，一是要坚定信心，在股指相对较低的情况下，相信会获得更多的投资机会，2023年股票整体亏损的可能性会是小概率事件。二是控制投资规模，全年压缩股票投资额度不低于30%。三是控制仓位，在正常情况下，整体仓位不超过70%。四是注意分散风险，控制单只股票持仓额度或持有股票手数。五是寻找类似于江苏银行分红较高的投资机会，采取灵活的增减持，以获得较高的投资收益。六是确定兼职股票操盘手，并与股票收益挂钩。七是调整会计核算办法，保持当期交易收益与持仓股票价格变动真实反映当月收益。

　　（五）其他产业

　　现有宾馆、驾培、检测、停车场、广告等产业，虽然规模小、效益低，但在主业大幅滑坡的严峻形势下，提升各自效益水平和贡献比重显得尤为重要。

　　宾馆 一是本着加强营销和管理的需要，增设营销机构或配备专职营销人员，提高各门店客房入住率，提升宾馆整体效益。二是提前制定本年度节日或店庆等营销方案，根据不同节日开展针对性的营销活动提高收益。三是要加强各门店内外、线上线下营销的开展，提高酒店全员服务和营销意识。四是各店要定期回访和拓展新的客户群体，做到有目标、有计划、有行动，同时拓展宾馆会务及其他活动用房等相关业务。五是要适度推进客房的升级改造，加强宾馆现有设施设备的维修保养，做好日常巡查，并在节能降耗上常抓不懈，真正做到降本增效。

　　驾培 面对需求下降和市场竞争，要群策群力，积极应对，共渡难关。一是驾校的法人治理结构较为完善，要构建适合驾驶的管理考核体系，分工明确，避免内卷。二是要创新思路，实行差异化管理，培育淮汽驾培品牌，开设特色班型，满足市场需求。三是全员发动，齐抓共管，线上与线下结合，抓好招生工作。四是降本增效，控制油、材料成本，杜绝人为损耗。五是要加快存量学员培训，减少库存。六是要加强教练员队伍建设，并借用社会力量，发展承包教练员，多吸纳走档教练员，提高教练车利用率。

　　车辆检测 受检测站增多和政策性车辆检测次数减少的影响，车辆检测市场竞争愈演愈烈，价格竞争已经不可避免。虽然去年略有盈利，但检测站的未来生存也将面临严峻考验。一是南站检测站须解决检测资质提升的障碍，否则只能连年亏损成为负担。二是要凝心聚力，调动员工积极性，在人员减少的情况下，优化检测流程，保障设备完好率，练好内功，提高市场竞争力。三是要多措并举，开展市场营销，拓展业务，稳定和增加检测车辆数。四是要积极参与市场竞争，价格要随行就市，并巩固、发展大客户与集团客户。

　　停车服务 一是要以智能化、无人化管理为方向，依托、开发内部资源，形成标准化、卓有成效的停车场经营管理模式，并以此为基础向外拓展停车场业务，扩大经营规模。二是要立足三站站场资源，寻求开发关联业务，增加收入。三是要加快推进公司充电桩项目布局，争取多点开花，同时申请南站自建充电桩运营、建设补贴。四是要多方联系汽车销售企业及4S店，利用现有站场资源引进汽车展示宣传，推动客运站向综合服务体转型。五是要进一步与神州租车等加强合作，为车辆租赁企业提供停车服务。

　　广告 依托站场设置的广告资源逐年减少，而且经济价值也随着客运场站功能的减退而大幅降低，如果仍旧死守只会进入穷途末路，这个机构也就没存在的必要了。要破除固有观念，在维持现有广告牌或广告位的基础上，创新经营渠道。利用从业人员自身特长，并结合科技手段，发展新媒体等多种广告业务，获取更高收益。

　　三、各专业管理要求

　　人力资源管理。一是继续指导、协助各产业单位做好人员分流、减员等重点工作，通过多种分流渠道，加大人员分流力度，加快人员分流速度，妥善做好客运单位富余人员分流安置工作。二是根据公司客运业战略收缩要求，做好客运机构、人员调整等相关工作；关注宾馆等产业用工需求，及时完成人员配备，做好企业内部人员余缺调剂工作。三是要根据公司人力资源管理及薪酬改革要求，拟订相关考评、考核办法。四是做好承包班线用工风险防范工作，适时关注承包班线甩包、终止承包等情况，指导相关单位及时做好外聘人员清退工作，完备相关手续，降低诉讼风险。五是强化各单位用工管理督查，完备考勤考核、用工手续及健全人事台帐，规范员工离职手续，防范用工风险。

　　财务管理。一是加强对存货及各项实物资产的监管，确保账实相符。二是加大各产业单位应收账款的监管与清收力度，确保资金及时归账。三是提高财务人员专业水平，为各级经营者及时提供准确的财务数据和分析，发挥助手作用。四是强化财务检查和督管能力，规避任何财务风险和违规操作行为。

　　行政事务管理。一是要全力配合各产业转型发展所涉及的各项工作。二是要协助公司领导加强内部各项开支的成本控制。三是引导科技中心运用科技手段，优化企业现有管理、生产流程，提高效能，推进计算机技术在公司各层面的广泛应用。

　　安全管理。一是加强营运车辆动态监管，继续压事故、降违章。二是要按计划组织实施安全教育培训，督促和警醒驾驶人员提高安全意识。三、谋划好车辆保险招标工作。四是在完成机务基础工作的同时，专项强化对使用年限较久的LNG承包客车的机务管控，避免机务事故发生。五是疫情防控的最新要求，做好公司疫情防控工作。

　　运务管理。受疫情多次反复的影响，今年客运班线经营尤为艰难，2023年首当其冲是稳定班线经营；对兴化班线若出现亏损则应改为承包经营或调整为小型车辆经营。二是全面做好班线承包人的监管和服务工作，对其合理诉求，尽力给予帮扶，及时掌握经营实情，继续鼓励、引导其同线班线合作经营或转包为同一经营人。三是继续对还未转为定制客运班线的加大推广力度，尽快将承包班线全部转变为定制客运。

　　党工群团工作。一是结合公司基础党务开展各项党建活动。定期整理各类党务理论知识和时政要闻，做好党员培养、发展与教育工作。二是结合企业生产经营，实现党工共建，适度开展劳动竞赛和文化娱乐活动。三是配合行业主管部门做好全国文明城市建设常态化管理及国测、省测的迎检督导工作。四是与外部宣传部门做好相关宣传对接。五是在节日期间，做好困难党员及离退休老干部的慰问工作。

　　各位代表，思危方能居安，知忧才能克难。新的一年，我们须清醒地认识到外部宏观环境仍严峻复杂，疫情防控压力依然很大，企业想摆脱困境维持生存、发展任重道远，但大家依然要坚定信心，正视问题、直面挑战、敢于担当，坚信在公司董事会的领导下，在公司经营管理层领导的率领下，全员上下团结，踔厉奋发、笃行不怠，全力谋实策、出实招、求实效。新的一年，坚定以开局就是决战、起步就要冲刺的奋进姿态，全力以赴向市场抢时间、争效益，一定能让企业这艘航船继续在市场的浪潮中平稳前行！

　　最后，祝各位代表在新的一年工作顺利、万事如意！