计算机管理办法

　　为加强计算机及网络资源管理，确保其合理配置、安全运行、完整无缺，特制定本办法。

　　第一条　本办法所指计算机包括：台式及便携式微机、打印机、移动硬盘、复印机、扫描仪、投影仪、电子显示屏、服务器、交换机、路由器、防火墙等有形的硬件（以下简称“设备”），及专业、网站、网络配置信息和数据库等随机、采购、开发的无形的程序软件（以下简称“程序”）、数据信息。

　　第二条　科技中心对集团各类设备的计划、预算、采购、验收、编号、库存、安装、使用、维护、修理、转让、报废、调拨、盘点、清查、经费，及各类程序的开发、采购、应用、维护、审验、存档及数据信息的运用实施直接管理，并配备计算机资产管理员（以下简称“管理员”）；财务部负责计算机实物资产监管。

　　第三条　为保证设备、程序和资金安全，主要依托计算机系统开展经营、收付款业务和管理工作的单位，应配备有责任心和相关知识的人员，兼任计算机维护员；由科技中心负责定期培训、专业管理和技术指导。

　　第四条　设备的借用、调拨、转让比照《设备管理办法》第五、六、七条规定执行。

　　第五条 采购与开发计划

　　一、每季末，管理员可编制非重要设备、零配件、耗材的旧货采购计划；每半年，管理员应编制设备、零配件、耗材采购计划；计划经科技中心负责人审定，以电子文件报分管副总批准。

　　二、每年终，科技中心负责人须编制购买、开发程序计划，由分管副总组织相关人员审定。

　　第六条　采购预算

　　一、采购、开发计划批准后，科技中心办理纸质预算表的审批手续；代子公司采购的，由子公司办理预算手续。

　　二、预算金额单件超过八百元、批次超过二千元，须总经理审批。

　　第七条 设备采购

　　一、科技中心负责设备的采（代）购和程序开发，使用单位协办；代子公司采购的，应索取具有子公司全称的正式发票；科技中心应根据子公司日常领用零配件和耗材数额，在采购时开具若干子公司全称的正式发票。

　　二、批量采购设备、零配件、耗材，实行招标方式：科技中心负责编制招标文件（招标公告、邀称书、投标书、供货合同），经分管副总组织相关人员审定、招标。

　　三、零星或紧急采购设备、零配件、耗材，由科技中心安排两人以上共同比价采购，采购清单报分管副总审批。

　　第八条 程序采购与开发

　　一、购买程序：科技中心组织相关人员选择、试用程序，与供方确定修改方案，撰写可行性论证方案，报分管副总审批后，签订采购合同。

　　二、开发程序：科技中心组织程序开发员与运用单位，编制开发方案，报分管副总审查、总经理批准后实施。

　　第九条　验收

　　一、设备采购入库，由科技中心按预算、中标供货合同或比价采购清单，组织专人验收入库保管；发现质（数）量不合格的，应及时调、补、退货。

　　二、设备随机程序，由科技中心收集、备份、管理；购买的程序，严格按采购合同验收。

　　三、开发的程序，由科技中心组织程序开发员与运用单位试用、修改，直至验收合格；源程序加密备份，交档案室存档。

　　第十条　各单位从外部获赠设备，一律报科技中心验收入库，其验收清单报财务部、分管副总备查；各单位借用、归还外部设备，一律报科技中心备案。

　　第十一条　编号

　　设备和备份程序，一律由管理员编号；编号刻印于设备主体相对固定和明显的位置；备份程序编号标注于内外包装上；编号规则：

　　一、设备为六位数：首位为资产类别代号，二、三位为设备类型代号，四、五、六位为设备序号，如401001。

　　主机与显示器可分离的设备，按类型代号分别编号，资产按实计价入账，需分摊计价的，具体比例由财务部与科技中心商定。

　　二、程序为八位数：首位为资产类别代号（计算机资产类别代号为“4”），二、三位为程序类型代号，四、五、六位为程序序号，七、八位为软件程序修改次数或版本号，如49900101。

计算机资产编码表

说明：新增设备类型，依次顺延增加类型代号。

　　第十二条 计算机资产管理电子台账（以下简称“台账”）

　　一、已编号设备和开发的源程序、购买的商业程序以及重要的随机程序备份，按使用单位、库存状况分别建立台账，具体内容由财务部与科技中心商定。

　　二、科技中心设备和程序列表应与财务部门相关资产账册保持一致，两部门实时共享设备和程序列表。

　　第十三条 库存设备应专人保管、安全存放、适时调试、定期盘查；归档源程序备份非经董事长批准，任何人不得调档查阅。

　　第十四条 安装管理

　　一、安装、调试、拆除设备和程序，特别是装、卸核心零配件和重要程序，一律报科技中心处置。

　　二、拆卸不用的设备和程序，由科技中心检视、维护后，入库保管。

　　第十五条　使用管理

　　一、科技中心有权按各岗位的重要性，科学、合理的配置和调用各类设备。

　　二、按“谁使用、谁保管、谁负责”的原则，设备和程序的使用人既是保管人，也是管理责任人，其名单须报科技中心备案。

　　三、科技中心须制定设备和程序安全操作规程；责任人应按管理规定和操作规程使用、维护设备和程序，保持设备清洁、完整、有效及程序保密。

　　四、各单位在用设备和程序发生重大故障，应报科技中心处置。

　　五、未经科技中心同意，任何人不得拆卸、挪移、改装、调换设备和卸载、更改、复制程序，不得改变设备规定用途，更不得损毁、变卖设备和程序。

　　六、员工不得在设备和网络上，接入可能危害其安全的零配件、设备，更不得擅自安装未经科技中心许可的程序。

　　七、员工须保存的工作、业务信息、文档，不得保存于系统桌面或电脑C盘；重要信息、文档应存于电脑硬盘，并定期以U盘、移动硬盘、网盘等方式备份；科技中心应经常巡查，并及时纠正各类违规存储现象。

　　八、集团计算机管理局域网内，员工因工作、业务需开通外部网络资源的，须向科技中心申报，报经营管理层会议审批。

　　第十六条 密码管理

　　一、设备和程序须按管理权限和安全要求，设置或授权设置用户登录、管理密码；密码的构成、位数及强度，至少满足信息系统的基本安全要求。

　　二、设备和程序密码外泄或有非法侵入、破坏迹象，使用人应及时修改密码，并向科技中心报告。

　　第十七条 重要设备与程序的密码管理

　　一、重要设备和程序（如服务器、防火墙、数据库、财会、售检票、结算等）的用户初始密码，由科技中心设置，并按管理权限向使用人授权；系统服务器操作系统、系统数据库和网络设备的最高管理权限密码，须由不同的授权使用人掌握。

　　二、经营层和科技研发、管理人员所用设备、程序和源程序加密密码，及其他重要设备和程序的终端管理密码，使用人不得告知他人，并须如实填写《企业信息安全承诺书》（附件一、二），密封后交档案室存档，遇特殊情形须经总经理批准开封使用。

　　三、授权使用人使用初始密码首次登录后，须及时重新修改密码。

　　四、授权使用人密码须定期更换，非经本单位行政主官批准，不得将密码交他人使用，否则追究其违纪责任；经本单位行政主官批准，将密码交他人使用的，事后须立即变更密码。

　　五、重要设备和程序更换或新增使用人，各单位应向科技中心书面申请，由科技中心按管理制度分级向使用人授权。

　　第十八条 一般办公设备与程序的密码管理

　　一、使用人设置或变更密码，应告知本单位行政主官，以备特殊情形使用；涉及企业商业机密的文档，须加密保管。

　　二、使用人离开本岗位，本单位行政主官应及时为设备重新设置密码；涉及企业商业利益设备和程序的使用人离开本岗位，行政主官应立即通知科技中心，取消其使用设备和程序的授权。

　　第十九条　维护与修理管理

　　一、科技中心应建立设备和程序预（巡）检、维护、修理、备份制度和抢修预案。

　　二、每年，科技中心应对售检票、财会和领导办公系统进行一次重点检测、维护；加强日常安全和运行管理，确保系统运行安全、平稳。

　　三、科技中心发现或接知设备和程序故障信息，应迅速判定原因、危害并查实故障点，确定抢修方案和人员，及时组织抢修并登记维修台账。

　　四、计算机送修前，各单位须将硬盘中重要文件和资料备份留存，科技中心接修时应再次提醒备份留存；维修中可能出现信息丢失时，应通知送修单位。

　　第二十条 盘点与清查管理

　　一、每年11月份，科技中心应盘点、清查设备，并查明资产盘盈、盘亏、盘损的原因和责任。

　　二、每年11月底，科技中心以电子文件向财务部、分管副总提交计算机实物资产清查报告，财务部将资产盘盈、盘亏、盘损情况列表，书面报总经理审批后，进行账务处理；财务部以抽查等多种形式，对计算机实物资产管理及盘点、清查工作进行监督。

　　第二十一条　报废

　　一、使用单位报废设备，须交科技中心鉴定，经财务部签署书面意见后，报总经理批准。

　　二、科技中心、财务部凭总经理审批决定，办理设备报废、清理等账务手续；报废设备拆解下的可用零配件，清洗、修复后，应入库保管、登入台账；无用零配件应定期对外公开变卖，并在两日内将变卖价款解缴财务部。

　　第二十二条　经费管理

　　一、采购设备、零配件、耗材、程序和开发程序，科技中心或子公司凭手续完备的预算和正规发票，按财务制度报销、入账。

　　二、采购设备、零配件、耗材旧货，凭手续完备的预算，由财务部与科技中心商定报销、入账方式。

　　三、零星或紧急采购少量零配件和耗材，由专业分管副总审批，按财务制度报销、入账。

　　四、各单位在科技中心领用零配件和耗材，由科技中心通知财务部内部划账；子公司则凭发票报销划账。

　　第二十三条　考核与处罚

　　一、因管理、使用不当，造成计算机严重损毁或灭失的，责任人应当承担修复或赔偿责任。

　　二、员工违反本制度规定的，由科技中心依据违规情节、损失和管理制度，每月登录 “考核系统”，进行扣分考核，并提请分管副总对严重违规责任人进行行政处分；科技中心违规的，由分管副总登录 “考核系统”，对责任人进行扣分考核。

　　三、年终，科技中心依据“考核系统”报表、数据，结合资产检（清）查情况，对各单位年度本专业（项）管理工作进行考核计分，并报人力部作为年终奖发放依据之一。

　　附件一：企业信息安全承诺书（单个密码用）

　　附件二：企业信息安全承诺书（多个密码使用/科技中心用于授权）

　　附件三：《淮汽集团计算机资产添置(报废）申请》（申请单位填报）