合同管理制度

　　为加强各类合同的管理，有效规避经营风险，维护企业合法权益，依据相关法律法规，结合企业实际，制定本制度。

　　第一条　行政部是合同监管部门，负责合同监督、管理、归档、服务、培训和考核工作。

法律事务室参与重大合同的起草、审查、签订及合同纠纷的处理，每半年对各单位合同管理情况进行检查，并向分管副总提交报告。

　　第二条　各单位应设置兼职合同（档案）管理员（以下简称“合同员”），办理合同登记、保管、归档业务。

　　第三条 合同单位行政主官负责职权内的合同审批，监督合同签订（承办）人草拟、实施合同的过程，及时处置履约过程中出现的问题。

　　第四条 合同的种类

　　主要为固定文本合同和非固定文本合同两类。

　　第五条 合同的形式

　　公司各类合同必须采用书面形式，严禁订立口头合同。

　　第六条　固定文本合同

　　一、常用的、法律关系简单的固定文本合同：如劳动用工、客运班线经营、商贸租赁经营、出租车经营、旅游包车、车辆维修、整车购销、汽车零配件采购等合同。

　　二、特殊的固定文本合同：如公路旅客运输专用发票等。

　　三、租赁物租赁合同期内，承租人可能以较大费用装修、装潢租赁物的，不得使用固定文本合同。

　　第七条　非固定文本合同

　　一、标的较小、法律关系简单的非固定文本合同：如客运协议、零星采购、劳务服务等合同。

　　二、标的较大、法律关系复杂、内容重要的非固定文本合同：如固定资产采购、劳务派遣、基建工程、企业并购、房屋租赁等合同。

　　第八条　合同分类的标准

　　一、“标的较小”指合同标的额小于五万元；“标的较大”指合同标的额等于或大于五万元。

　　二、“法律关系简单”指合同相对方资信良好、标的物科技含量较低、交付方式简便等情形；“法律关系复杂”指合同相对方资信不确定、标的物科技含量较高、交付方式复杂等情形。

　　三、“内容重要”指合同期限较长、标的物数量较大、违约责任重大等情形；“常用”指经营中频繁使用的情形。

　　第九条 合同的期限

　　一、客运班线承包合同期限为一年。

　　二、商贸租赁合同期限：按《商贸租赁管理制度》第二十二条规定执行。

　　三、其他合同的期限，须分管副总批准；合同期限超过两年的，须总经理批准。

　　第十条 合同的基本内容与要求

　　一、合同内容不得违反法律、法规和社会（商业）道德。

　　二、合同条款须包含：当事人(名称或姓名、住所) 、标的、规格、型号、数量、质量标准或要求、履行期限、地点、方式、价款与支付方式、合同方权利与义务、违约责任、争议解决方式、合同变更、解除与终止、确定管辖权法院、合同生效条件等。

　　三、在确定价款支付方式时：若我方为付款方，应争取履约后付款，并留足质保金等；确需预付款的，须经直接上级批准；我方为收款方的，应争取对方全额或部分预付款。

　　四、旅客运输专用发票（车票、行包票、包车票等）是特殊的固定文本合同，其合同内容不载于票面，按旅客运输法律、法规履约。

　　第十一条 合同的拟定

　　一、签订业务对口、熟悉的合同时，我方应主动指定具有相关法律知识、业务熟练的人员草拟合同文本；特别重要的合同，须交法律事务室直接拟订。

　　二、由合同相对方草拟合同文本的，我方须组织相关人员认真审查、修改、完善合同文本。

　　第十二条 固定文本合同的拟定、审查与审批

　　一、法律事务室提出合同基本格式和要求，使用单位负责拟订合同草稿。

　　二、合同草稿经相关人员审查、修改、完善后，报分管副总审批；常用的合同，须法律事务室签署审查意见；劳动用工合同还须报经营管理层会议审批。

　　三、常规业务中，使用相对方不可修改的制式固定文本合同，由所在单位行政主官审批。

　　第十三条 非固定文本合同的拟定、审查与审批

　　一、标的较小、法律关系简单的合同，由使用单位收集、留存相对方真实的身份信息和资信，并负责拟订；报单位行政主官审批。

　　二、标的较大、内容重要、法律关系复杂的合同：

　　（一）合同签订前，使用单位须审查相对方资质：相对方为自然人的，须收集、留存其真实的身份（如身份证、户口簿、联系电话及地址）和资信信息；相对方为法人的，须收集其有效的营业执照及税务登记证（涉及专营许可的，应有证明文件；涉及资质、等级要求的，应有相应的资质、等级证书）、法定代表人身份证明、授权委托书；相对方为社会团体的，须收集其已年检、有效的社团登记证。

　　（二）合同履行中，合同承办人须跟踪了解合同履行情况，如合同价款的收取、合同相对方的履约能力变化、法律法规的变动等。

　　（三）合同终止（提前或自然终止）时，须关注合同附随义务的履行等。

　　（四）法律事务室提出合同基本格式和要求，使用单位负责拟订合同草稿，法律事务室审查并签署意见，报分管副总组织人员会审后审批。

　　（五）涉及企业并购、合作开发、资产重组、经营线路许可、标的超过三百万元、合同期限超过5年等重要合同，还须经总经理审查、报董事会审批。

　　第十四条 合同的签订人

　　一、企业并购、合作开发、资产重组、标的较大的固定资产采购、劳务派遣、新聘员工劳动用工合同，须由公司法定代表人签订。

　　二、其他各类合同，可由公司法定代表人、总经理或受其委托的企业职员代理签订。

　　第十五条 合同签订的委托代理人

　　一、客运班线承包、商贸租赁和出租车经营合同，可分别委托客运、商贸、出租单位行政主官签订。

　　二、客运协议，可委托客运单位行政主官或运务部负责人签订。

　　三、标的较小、法律关系简单的非固定文本合同，可委托使用单位负责人签订；标的较大、内容重要、法律关系复杂的非固定文本合同，可委托分管副总签订。

　　四、委托代理人签订合同时，须持有企业法定代表人签发的、行政部制作的签订合同的授权委托书。

　　第十六条 劳动用工合同须由员工本人亲笔签名，并加印指模；人力部须在法定期限内，将合同交付员工一份，并由员工本人亲笔签收。

　　劳动用工合同的变更、解除、终（中）止、纠纷和劳动争议的处理，依据法律和《人力资源管理制度》规定办理。

　　第十七条 合同的承办（责任）人与履行

　　一、各类合同实行“谁签订、谁承办”的原则，除公司法定代表人签订的合同可指定承办人外，其他各类合同的签订人即为该合同的承办人。

　　二、合同承办人也为合同履行的责任人，负责组织实施合同约定；履约中发现可能损害我方利益时，合同承办人须及时采取有效措施，避免或减少我方的损失，收集、留存相关证据，并立即向直接上级请示处置。

　　第十八条 合同签订（承办、责任）人职责

　　一、核实相对方的身份、资信等信息，草拟、报批、实施合同。

　　二、严格执行合同管理程序，认真审核合同内容，及时纠正合同错误。

　　三、及时处置合同变更、解除、纠纷等意外情况；执行合同中，发现可能造成企业损失、或无法履约等情况，须及时报告并采取有效措施，避免或减少企业损失。

　　四、合同解除、终止时，督促相关人员及时办理结清账目、归还标的物等手续。

　　第十九条 合同的变更与解除

　　一、我方需变更或解除合同的，合同承办人须报请合同审批人批准，以合同用印单位名义，将变更或解除合同的原因和答复的期限书面通知相对方。

　　二、 双方协商变更或解除合同的，须签订变更或解除合同的协议，协议的拟定、审批手续，按本制度第十一、十二、十三条规定办理。

　　三、相对方以文书、电话、信函等形式，请求变更或解除合同的，须立即转交合同承办人签收；合同承办人须报请合同审批人批准，并在法定或约定的期限内书面回复相对方。

　　我方同意相对方变更或解除合同的，须签订变更或解除合同的协议，协议的拟定、审批手续，按本制度第十一、十二、十三条规定办理；我方不同意相对方变更或解除合同的，须报请合同审批人决定是否进行诉讼。

　　四、因不可抗力或国家政策调整原因：致我方不能履约或需延期履约的，合同承办人须及时书面通知相对方；致相对方不能履约或需延期履约的并通知我方的，我方须及时取得相对方不能履约或需延期履约的相关证明材料，并主动与相对方协商处置。

　　第二十条 合同纠纷的处理

　　一、出现合同纠纷，合同承办人须将纠纷情况，立即报请直接上级和合同审批人处置，并收集、整理相关证据、资料，以确保我方权益不受损害的方式，处理、消除纠纷。

　　二、相对方违反合同约定或提出履行异议的，合同承办人须将相关情况，及时报请直接上级处置，并在法定（约定）期限内以书面通知相对方。

　　三、合同纠纷可通过协商、签订书面协议解决的，协议的拟定、审批手续，按本制度第十一、十二、十三条规定办理；协商不成的，须报请合同审批人批准，在法定时效期内，通过诉讼方式解决纠纷。

四、旅客运输纠纷，按旅客运输法律、法规处理。

　　第二十一条 合同的提前终止

　　一、合同中约定的终止条款情形出现时，按约定终止合同。

　　二、双方签订解除合同协议的，按协议条款终止合同。

　　三、通过诉讼等法定方式终止合同的，依法办理。

　　第二十二条 合同到期终止

　　合同承办人须按合同约定，督促各方履行合同附随义务（如结清账目、归还房屋、办理车辆过户或转出等相关手续），并收集履约中的重要资料归档。

　　第二十三条 办理合同拟定、审查、会审、审批、签订、履行、变更、解除、终止和纠纷处理过程中，不需制作办理新的文书时，可在我方合同文本上背书审查、批准、记录、处理等内容。

　　第二十四条 合同的登记

　　合同员应跟踪、评估、反馈和统计合同履约情况，并及时填制电子《合同履行情况统计表》（附件），于每季度25日前以电子表格报法律事务室。

　　第二十五条 合同的用印与归档

　　一、合同用印时，按《印章管理制度》规定留一份归档。

　　二、按《档案管理制度》规定属重要档案的合同，用印留存后，须按该制度规定，及时上交档案室。

　　第二十六条 劳动用工合同的归档

　　一、劳动用工合同及授权委托书签定完毕后，由人力部在1个月内整理上交档案室。

　　二、劳动争议处理的协议、调解、裁决和判决书等，由法律事务室暂保管，年终上交档案室。

　　三、内部退养协议、解除或终止劳动合同决定书（证明书）、送达回证，由人力部暂保管，年终上交档案室。

　　第二十七条 客运班线承包、商贸租赁和出租车经营合同的归档

　　一、每年终，由运务技术部和投资部，分别将客运班线承包和商贸租赁合同，按年度整理、装订、编制流水号、目录（包含流水号、标的物、合同期限等）、装盒，编制“移交档案目录”，上交档案室审验存档。

　　二、出租车经营合同由出租分公司自行建档保管。

　　第二十八条 属一般档案的合同，由各单位合同（档案）管理员归档。

　　第二十九条 基本管理制度关于合同管理另有规定的，从其规定。

　　第三十条 考核与处罚

　　一、在合同审查、批准、签订、履行过程中，因失职、渎职、故意行为而造成企业经济损失或信誉损害的，按基本管理制度规定追究责任人的行政、法律和经济赔偿责任。

　　二、员工违反本制度规定的，由行政部依据违规情节、损失和管理制度，每月登录 “考核系统”，进行扣分考核，并提请分管副总对严重违规责任人进行行政处分；行政部违规的，由分管副总登录 “考核系统”，对责任人进行扣分考核。

　　三、年终，行政部依据“考核系统”报表、数据，结合合同检查情况，对各单位年度本专业（项）管理工作进行考核计分，并报人力部作为年终奖发放依据之一。

　　本制度经公司董事会审议通过后，董事长和总经理负责实施，解释权归公司董事会。

　　公司所属全资、控股子公司，应依法、按程序通过并执行本制度。

附件:合同履行情况统计表